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Psicología del comportamiento criminal y principales causas de fraude USD$55.00
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Psicología del comportamiento criminal y principales causas de fraude

mayo 27, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: PSICOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO CRIMINAL Y PRINCIPALES CAUSAS DE FRAUDE  Conversatorio para compartir cuáles son las principales teorías de comportamiento criminal y las principales causas de fraude ocupacional.    DIRIGIDO A: Contadores Auditores Internos y Externos Gerentes financieros y de riesgos Abogados litigantes Investigadores de fraude Oficiales de cumplimiento Encargados de control interno…

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Francisco Frias
Riesgos & Señales de alertas en Dealers de Vehículos USD$55.00
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Riesgos & Señales de alertas en Dealers de Vehículos

mayo 27, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: RIESGOS & SEÑALES DE ALERTAS EN DEALERS DE VEHÍCULOS  Este curso está enfocado en el conocimiento de los riesgos inherentes del sector y entendimiento práctico de las señales de alertas desde la visión del sujeto obligado y como siendo este un cliente de otro sujeto obligado.   DIRIGIDO A: Dealers de Vehículos. Sujetos…

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José de Pool
Riesgos & Señales de alertas Sector Construcción & Bienes Raíces USD$55.00
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Riesgos & Señales de alertas Sector Construcción & Bienes Raíces

mayo 27, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: RIESGOS & SEÑALES DE ALERTAS SECTOR CONSTRUCCIÓN & BIENES RAÍCES  Este curso está enfocado en el conocimiento de los riesgos inherentes del sector y entendimiento práctico de las señales de alertas desde la visión del sujeto obligado y como siendo este un cliente de otro sujeto obligado.   DIRIGIDO A: Constructores y…

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José de Pool
Riesgos & Señales de alertas en Abogados & Contadores USD$55.00
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Riesgos & Señales de alertas en Abogados & Contadores

mayo 27, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: RIESGOS & SEÑALES DE ALERTAS EN ABOGADOS & CONTADORES  Este curso está enfocado en el conocimiento de los riesgos inherentes del sector y entendimiento práctico de las señales de alertas desde la visión del sujeto obligado y como siendo este un cliente de otro sujeto obligado.   DIRIGIDO A: Profesionales Jurídicos (abogados,…

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José de Pool
Riesgos & Señales de Alertas diversas (ONG, Casinos, Agencias de Viajes & Economía Informal) USD$55.00
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Riesgos & Señales de Alertas diversas (ONG, Casinos, Agencias de Viajes & Economía Informal)

mayo 9, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: RIESGOS & SEÑALES DE ALERTAS DIVERSAS (ONG, CASINOS, AGENCIAS DE VIAJES & ECONOMÍA INFORMAL)  Este curso está enfocado en el conocimiento de los riesgos de actividades económicas consideradas a nivel internacional como de Alto Riesgo y entendimiento práctico de las señales de alertas.   DIRIGIDO A: Sujetos obligados financieros (Entidades Financieras, Fiduciarias,…

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José de Pool
Debida Diligencia Especializada y Técnicas de Monitoreo USD$55.00
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Debida Diligencia Especializada y Técnicas de Monitoreo

mayo 8, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: DEBIDA DILIGENCIA ESPECIALIZADA Y TÉCNICAS DE MONITOREO Este curso está basado en los fundamentos de una gestión de prevención proporcional al riesgo asumido basados en los requisitos normativos y mejores prácticas en la materia.   DIRIGIDO A: Empresarios & Accionistas que buscan proteger su patrimonio frente a sus relaciones comerciales con proveedores…

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José de Pool
¿Qué tan con corrupto es nuestro país? USD$55.00
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¿Qué tan con corrupto es nuestro país?

mayo 8, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: ¿QUÉ TAN CON CORRUPTO ES NUESTRO PAÍS? Este curso está basado en la realidad sobre cómo podemos medir el nivel de corrupción de nuestro país.   DIRIGIDO A: Público en General. Entidades Financieras, Agentes de Cambio, Fiduciarias, Asociaciones de Crédito y Cooperativas. Entidades participantes en el Mercado de Valores. Corredores de Seguros….

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José de Pool
Lavado de Activos y Campañas Electorales USD$55.00
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Lavado de Activos y Campañas Electorales

mayo 8, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: LAVADO DE ACTIVOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES Este curso está basado en la realidad sobre el involucramiento directo e indirecto de individuos y organizaciones delictivas en el mundo político.   DIRIGIDO A: Público en General. Entidades Financieras, Agentes de Cambio, Fiduciarias, Asociaciones de Crédito y Cooperativas. Entidades participantes en el Mercado de Valores….

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