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Guía para Auditorias Efectivas de Cumplimiento USD$55.00
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Guía para Auditorias Efectivas de Cumplimiento

abril 17, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: GUÍA PARA AUDITORIAS EFECTIVAS DE CUMPLIMIENTO Este curso está orientado en la determinación de metodología para una revisión independiente enfocada en la creación de valor sobre requerimientos regulatorios y lineales.   DIRIGIDO A: Auditores Internos. Auditores Externos. Inspectores. Personal de Control Interno. Firmas y contadores públicos autorizados (CPA). Consultores & asesores independientes….

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José de Pool
Gestión de Eventos Potenciales de Riesgos en Sujetos Obligados Financieros USD$55.00
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Gestión de Eventos Potenciales de Riesgos en Sujetos Obligados Financieros

abril 17, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: GESTIÓN DE EVENTOS POTENCIALES DE RIESGOS EN SUJETOS OBLIGADOS FINANCIEROS Conversatorio sobre una gestión efectiva integral de riesgos, haciendo énfasis en los eventos potenciales de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se establecerá como de manera transversal se enlazan los factores de riesgo operacional y los de lavado de…

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Francisco Frias
Redacción de informes técnicos de auditoria interna y externa sobre auditorias de cumplimiento PLAFT y fraude ocupacional USD$55.00
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Redacción de informes técnicos de auditoria interna y externa sobre auditorias de cumplimiento PLAFT y fraude ocupacional

abril 17, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: TÉCNICAS DE ENTREVISTA E INTERROGATORIOS, PARA CONSEGUIR DECLARACIONES DE FRAUDE Este curso está orientado en dar a conocer técnicas para realizar entrevistas e interrogatorios. En qué momento realizar preguntas abiertas, cerradas, capciosas. Manejo de testigos y del área de la entrevista y cómo conseguir una declaración de culpabilidad.    DIRIGIDO A: Contadores….

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Francisco Frias
Técnicas de Entrevista e Interrogatorios, para Conseguir Declaraciones de Fraude USD$55.00
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Técnicas de Entrevista e Interrogatorios, para Conseguir Declaraciones de Fraude

abril 17, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: TÉCNICAS DE ENTREVISTA E INTERROGATORIOS, PARA CONSEGUIR DECLARACIONES DE FRAUDE Este curso está orientado en dar a conocer técnicas para realizar entrevistas e interrogatorios. En qué momento realizar preguntas abiertas, cerradas, capciosas. Manejo de testigos y del área de la entrevista y cómo conseguir una declaración de culpabilidad.    DIRIGIDO A: Contadores….

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Francisco Frias
Procedimientos Relevantes para Efectuar una Investigación de Fraude Ocupacional USD$55.00
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Procedimientos Relevantes para Efectuar una Investigación de Fraude Ocupacional

abril 17, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: PROCEDIMIENTOS RELEVANTES PARA EFECTUAR UNA INVESTIGACIÓN DE FRAUDE OCUPACIONAL  Conversatorio para compartir cuáles son los procedimientos críticos y mínimos a ser realizados en una investigación de fraude ocupacional. Se comparten también casos reales de investigaciones.   DIRIGIDO A: Auditores internos y externos. Gerentes financieros y de riesgos. Abogados litigantes. Oficiales de cumplimiento….

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Francisco Frias
Introducción al Cálculo del Riesgo Reputacional Bancario USD$55.00
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Introducción al Cálculo del Riesgo Reputacional Bancario

abril 16, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO DEL RIESGO REPUTACIONAL BANCARIO Este curso está orientado hacia la metodología para el cálculo razonable del riesgo reputacional.   DIRIGIDO A: Entidades Financieras, Asociaciones de Crédito y Cooperativas Consultores y asesores financieros. Contadores y contadores públicos autorizados (CPA). Tesoreros Ejecutivos de puestos de bolsa y administradores de fondos. Auditores…

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José de Pool
Cómo Desarrollar un Programa de Cumplimiento Adecuado USD$55.00
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Cómo Desarrollar un Programa de Cumplimiento Adecuado

abril 16, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: CÓMO DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO ADECUADO Este curso va orientado hacia los delitos precedentes jurisdiccionales y los sectores económicos.   DIRIGIDO A: Sujetos obligados financieros (Entidades Financieras, Fiduciarias, Seguros, Asociaciones de Crédito, Cooperativas y Agentes de Cambio) Sujetos obligados no financieros (Empresas de Factoraje, Constructores, Agentes Inmobiliarios, Dealers de Vehículos, Joyerías,…

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José de Pool
Análisis de Riesgos Provinciales de República Dominicana USD$55.00
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Análisis de Riesgos Provinciales de República Dominicana

abril 16, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: ANÁLISIS DE RIESGOS PROVINCIALES DE REPÚBLICA DOMINICANA Este curso está orientado en los delitos precedentes jurisdiccionales y en los sectores económicos.   DIRIGIDO A: Sujetos obligados financieros (Entidades Financieras, Fiduciarias, Seguros, Asociaciones de Crédito, Cooperativas y Agentes de Cambio). Sujetos obligados no financieros (Empresas de Factoraje, Constructores, Agentes Inmobiliarios, Dealers de Vehículos,…

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José de Pool
Cómo Identificar Compañías de Fachada USD$55.00
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Cómo Identificar Compañías de Fachada

abril 15, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: CÓMO IDENTIFICAR COMPAÑÍAS DE FACHADA Este curso está orientado hacia el análisis de estados financieros en la prevención de lavado de activos y el Delito Tributario.   DIRIGIDO A: Empresarios & Accionistas que buscan proteger su patrimonio frente a sus relaciones comerciales con proveedores y clientes. Sujetos obligados financieros (Entidades Financieras, Fiduciarias,…

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José de Pool
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