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Psicología del comportamiento criminal y principales causas de fraude
CURSO LIVE ONLINE: PSICOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO CRIMINAL Y PRINCIPALES CAUSAS DE FRAUDE Conversatorio para compartir cuáles son las principales teorías de comportamiento criminal y las principales causas de fraude ocupacional. DIRIGIDO A: Contadores Auditores Internos y Externos Gerentes financieros y de riesgos Abogados litigantes Investigadores de fraude Oficiales de cumplimiento Encargados de control interno…
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Profesor
Francisco Frias
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Tipologías de Lavado de dinero y Financiamiento del Terrorismo
CURSO LIVE ONLINE: TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Este curso está basado en el génesis del crimen financiero y presentación de los mecanismos de mayor utilidad para los entes delictivos. DIRIGIDO A: Empresarios & Accionistas que buscan proteger su patrimonio frente a sus relaciones comerciales con proveedores y clientes. Sujetos…
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Profesor
José de Pool
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Riesgos & Señales de alertas en Dealers de Vehículos
CURSO LIVE ONLINE: RIESGOS & SEÑALES DE ALERTAS EN DEALERS DE VEHÍCULOS Este curso está enfocado en el conocimiento de los riesgos inherentes del sector y entendimiento práctico de las señales de alertas desde la visión del sujeto obligado y como siendo este un cliente de otro sujeto obligado. DIRIGIDO A: Dealers de Vehículos. Sujetos…
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Profesor
José de Pool
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Riesgos & Señales de alertas Sector Construcción & Bienes Raíces
CURSO LIVE ONLINE: RIESGOS & SEÑALES DE ALERTAS SECTOR CONSTRUCCIÓN & BIENES RAÍCES Este curso está enfocado en el conocimiento de los riesgos inherentes del sector y entendimiento práctico de las señales de alertas desde la visión del sujeto obligado y como siendo este un cliente de otro sujeto obligado. DIRIGIDO A: Constructores y…
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Profesor
José de Pool
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Riesgos & Señales de alertas en Abogados & Contadores
CURSO LIVE ONLINE: RIESGOS & SEÑALES DE ALERTAS EN ABOGADOS & CONTADORES Este curso está enfocado en el conocimiento de los riesgos inherentes del sector y entendimiento práctico de las señales de alertas desde la visión del sujeto obligado y como siendo este un cliente de otro sujeto obligado. DIRIGIDO A: Profesionales Jurídicos (abogados,…
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José de Pool
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Relaciones de Negocios Costo & Beneficio
CURSO LIVE ONLINE: RELACIONES DE NEGOCIOS COSTO & BENEFICIO Este curso está basado en los fundamentos económicos sobre la relación de: necesidad de rentabilidad y riesgos inherentes asumidos en cada relación de negocios, proveedores y contrapartes en general. DIRIGIDO A: Dueños y Administradores de Negocios. Entidades Financieras, Fiduciarias y de Cambio de Divisas. Corredores…
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Profesor
José de Pool
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Riesgos & Señales de Alertas diversas (ONG, Casinos, Agencias de Viajes & Economía Informal)
CURSO LIVE ONLINE: RIESGOS & SEÑALES DE ALERTAS DIVERSAS (ONG, CASINOS, AGENCIAS DE VIAJES & ECONOMÍA INFORMAL) Este curso está enfocado en el conocimiento de los riesgos de actividades económicas consideradas a nivel internacional como de Alto Riesgo y entendimiento práctico de las señales de alertas. DIRIGIDO A: Sujetos obligados financieros (Entidades Financieras, Fiduciarias,…
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Profesor
José de Pool
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Cuánto dinero se lava en República Dominicana y nivel de exposición de mi Entidad
CURSO LIVE ONLINE: CUÁNTO DINERO SE LAVA EN REPÚBLICA DOMINICANA Y NIVEL DE EXPOSICIÓN DE MI ENTIDAD Este curso está orientado hacia la metodología para determinar mi exposición al riesgo real. DIRIGIDO A: Entidades financieras, asociaciones de crédito y cooperativas. Consultores y asesores financieros. Contadores (firmas) y contadores públicos autorizados (cpa). Ejecutivos de puestos…
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José de Pool
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Creación de Indicadores (Kpi) para la Gestión de Prevención
CURSO LIVE ONLINE: CREACIÓN DE INDICADORES (KPI) PARA LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN Este curso está basado en los fundamentos de una gestión de prevención de riesgos basada en indicadores, bajo el entendido de que lo que no se mide no se puede controlar. DIRIGIDO A: Sujetos obligados financieros (Entidades Financieras, Fiduciarias, Seguros, Asociaciones de…
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José de Pool
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Marco Legal General Local & Internacional
CURSO LIVE ONLINE: MARCO LEGAL GENERAL LOCAL & INTERNACIONAL Este curso está orientado hacia los fundamentos de la normativa vigente y comparación con las exigencias de las mejores prácticas. DIRIGIDO A: Sujetos obligados financieros (Entidades Financieras, Fiduciarias, Seguros, Asociaciones de Crédito, Cooperativas y Agentes de Cambio). Sujetos obligados no financieros (Empresas de Factoraje, Constructores,…
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José de Pool
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