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Contexto local de la República Dominicana en materia de Prevención del Crimen Financiero
Contexto local de la República Dominicana en materia de Prevención del Crimen Financiero Este curso está orientado hacia el entendimiento del contexto local actual para creación de valor para los sistemas de prevención de lavados de activo y financiamiento del terrorismo. Dirigido a Sujetos obligados financieros (Entidades Financieras, Fiduciarias, Seguros, Asociaciones de Crédito, Cooperativas y…
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Profesor
José de Pool
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USD$37.99
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El Conflicto como Oportunidad
Curso Online “El Conflicto como Oportunidad” En este curso aprenderás a transformar tus relaciones interpersonales conociendo mejor qué es el conflicto y cómo lo puedes aprovechar para mejorar tu día a día en todos los espacios en donde te desarrollas personal y profesionalmente. Dirigido a Profesionales del área de gerencia, recursos humanos, atención al cliente, formación,…
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Profesor
Katy Civolani
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Gratis
Prevención del Contagio por COVID-19
Curso Online sobre “Prevención del Contagio por COVID-19” En este curso aprenderás como puedes mitigar los riesgos que todos tenemos de contagiarnos por el coronavirus COVID-19. También conocerás técnicas, metodologías, herramientas y experiencias que te permitirán tomar las acciones necesarias para no contagiarte ni esparcir el virus a los demás, así como el sentido de…
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Profesor
Francis Faña
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USD$55.00
Psicología del comportamiento criminal y principales causas de fraude
CURSO LIVE ONLINE: PSICOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO CRIMINAL Y PRINCIPALES CAUSAS DE FRAUDE Conversatorio para compartir cuáles son las principales teorías de comportamiento criminal y las principales causas de fraude ocupacional. DIRIGIDO A: Contadores Auditores Internos y Externos Gerentes financieros y de riesgos Abogados litigantes Investigadores de fraude Oficiales de cumplimiento Encargados de control interno…
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Profesor
Francisco Frias
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USD$55.00
Tipologías de Lavado de dinero y Financiamiento del Terrorismo
CURSO LIVE ONLINE: TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Este curso está basado en el génesis del crimen financiero y presentación de los mecanismos de mayor utilidad para los entes delictivos. DIRIGIDO A: Empresarios & Accionistas que buscan proteger su patrimonio frente a sus relaciones comerciales con proveedores y clientes. Sujetos…
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Profesor
José de Pool
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USD$55.00
Riesgos & Señales de alertas en Dealers de Vehículos
CURSO LIVE ONLINE: RIESGOS & SEÑALES DE ALERTAS EN DEALERS DE VEHÍCULOS Este curso está enfocado en el conocimiento de los riesgos inherentes del sector y entendimiento práctico de las señales de alertas desde la visión del sujeto obligado y como siendo este un cliente de otro sujeto obligado. DIRIGIDO A: Dealers de Vehículos. Sujetos…
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Profesor
José de Pool
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USD$55.00
Riesgos & Señales de alertas Sector Construcción & Bienes Raíces
CURSO LIVE ONLINE: RIESGOS & SEÑALES DE ALERTAS SECTOR CONSTRUCCIÓN & BIENES RAÍCES Este curso está enfocado en el conocimiento de los riesgos inherentes del sector y entendimiento práctico de las señales de alertas desde la visión del sujeto obligado y como siendo este un cliente de otro sujeto obligado. DIRIGIDO A: Constructores y…
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Profesor
José de Pool
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USD$55.00
Riesgos & Señales de alertas en Abogados & Contadores
CURSO LIVE ONLINE: RIESGOS & SEÑALES DE ALERTAS EN ABOGADOS & CONTADORES Este curso está enfocado en el conocimiento de los riesgos inherentes del sector y entendimiento práctico de las señales de alertas desde la visión del sujeto obligado y como siendo este un cliente de otro sujeto obligado. DIRIGIDO A: Profesionales Jurídicos (abogados,…
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Profesor
José de Pool
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USD$55.00
Relaciones de Negocios Costo & Beneficio
CURSO LIVE ONLINE: RELACIONES DE NEGOCIOS COSTO & BENEFICIO Este curso está basado en los fundamentos económicos sobre la relación de: necesidad de rentabilidad y riesgos inherentes asumidos en cada relación de negocios, proveedores y contrapartes en general. DIRIGIDO A: Dueños y Administradores de Negocios. Entidades Financieras, Fiduciarias y de Cambio de Divisas. Corredores…
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Profesor
José de Pool
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Riesgos & Señales de Alertas diversas (ONG, Casinos, Agencias de Viajes & Economía Informal)
CURSO LIVE ONLINE: RIESGOS & SEÑALES DE ALERTAS DIVERSAS (ONG, CASINOS, AGENCIAS DE VIAJES & ECONOMÍA INFORMAL) Este curso está enfocado en el conocimiento de los riesgos de actividades económicas consideradas a nivel internacional como de Alto Riesgo y entendimiento práctico de las señales de alertas. DIRIGIDO A: Sujetos obligados financieros (Entidades Financieras, Fiduciarias,…
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Profesor
José de Pool
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