Cargando...

Cursos

Mostrando 11-20 de 32 resultados
Riesgos & Señales de Alertas diversas (ONG, Casinos, Agencias de Viajes & Economía Informal) USD$55.00
(0 voto)

Riesgos & Señales de Alertas diversas (ONG, Casinos, Agencias de Viajes & Economía Informal)

mayo 9, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: RIESGOS & SEÑALES DE ALERTAS DIVERSAS (ONG, CASINOS, AGENCIAS DE VIAJES & ECONOMÍA INFORMAL)  Este curso está enfocado en el conocimiento de los riesgos de actividades económicas consideradas a nivel internacional como de Alto Riesgo y entendimiento práctico de las señales de alertas.   DIRIGIDO A: Sujetos obligados financieros (Entidades Financieras, Fiduciarias,…

USD$55.00
José de Pool
Cuánto dinero se lava en República Dominicana y nivel de exposición de mi Entidad USD$55.00
(0 voto)

Cuánto dinero se lava en República Dominicana y nivel de exposición de mi Entidad

mayo 8, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: CUÁNTO DINERO SE LAVA EN REPÚBLICA DOMINICANA Y NIVEL DE EXPOSICIÓN DE MI ENTIDAD Este curso está orientado hacia la metodología para determinar mi exposición al riesgo real.   DIRIGIDO A: Entidades financieras, asociaciones de crédito y cooperativas. Consultores y asesores financieros. Contadores (firmas) y contadores públicos autorizados (cpa). Ejecutivos de puestos…

USD$55.00
José de Pool
Creación de Indicadores (Kpi) para la Gestión de Prevención USD$55.00
(0 voto)

Creación de Indicadores (Kpi) para la Gestión de Prevención

mayo 8, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: CREACIÓN DE INDICADORES (KPI) PARA LA GESTIÓN DE PREVENCIÓN Este curso está basado en los fundamentos de una gestión de prevención de riesgos basada en indicadores, bajo el entendido de que lo que no se mide no se puede controlar.   DIRIGIDO A: Sujetos obligados financieros (Entidades Financieras, Fiduciarias, Seguros, Asociaciones de…

USD$55.00
José de Pool
Marco Legal General Local & Internacional USD$55.00
(0 voto)

Marco Legal General Local & Internacional

mayo 8, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: MARCO LEGAL GENERAL LOCAL & INTERNACIONAL Este curso está orientado hacia los fundamentos de la normativa vigente y comparación con las exigencias de las mejores prácticas.   DIRIGIDO A: Sujetos obligados financieros (Entidades Financieras, Fiduciarias, Seguros, Asociaciones de Crédito, Cooperativas y Agentes de Cambio). Sujetos obligados no financieros (Empresas de Factoraje, Constructores,…

USD$55.00
José de Pool
Debida Diligencia Especializada y Técnicas de Monitoreo USD$55.00
(0 voto)

Debida Diligencia Especializada y Técnicas de Monitoreo

mayo 8, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: DEBIDA DILIGENCIA ESPECIALIZADA Y TÉCNICAS DE MONITOREO Este curso está basado en los fundamentos de una gestión de prevención proporcional al riesgo asumido basados en los requisitos normativos y mejores prácticas en la materia.   DIRIGIDO A: Empresarios & Accionistas que buscan proteger su patrimonio frente a sus relaciones comerciales con proveedores…

USD$55.00
José de Pool
Financiamiento del Terrorismo y República Dominicana USD$55.00
(0 voto)

Financiamiento del Terrorismo y República Dominicana

mayo 8, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y REPÚBLICA DOMINICANA Este curso está orientado en la realidad sobre financiamiento del terrorismo, proliferación de armas y el impacto en nuestro país.   DIRIGIDO A: Público en General. Entidades Financieras, Agentes de Cambio, Fiduciarias, Asociaciones de Crédito y Cooperativas. Entidades participantes en el Mercado de Valores. Corredores de…

USD$55.00
José de Pool
Marco Legal en los Sujetos Obligados Financieros USD$55.00
(0 voto)

Marco Legal en los Sujetos Obligados Financieros

mayo 8, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: MARCO LEGAL EN LOS SUJETOS OBLIGADOS FINANCIEROS Este curso está basado en los fundamentos de la normativa vigente especializada en los sujetos obligados financieros.   DIRIGIDO A: Sujetos obligados financieros (Entidades Financieras, Fiduciarias, Seguros, Asociaciones de Crédito, Cooperativas y Agentes de Cambio). Consultores y asesores independientes. Profesionales jurídicos (abogados, notarios, etc.). Firmas…

USD$55.00
José de Pool
¿Qué tan con corrupto es nuestro país? USD$55.00
(0 voto)

¿Qué tan con corrupto es nuestro país?

mayo 8, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: ¿QUÉ TAN CON CORRUPTO ES NUESTRO PAÍS? Este curso está basado en la realidad sobre cómo podemos medir el nivel de corrupción de nuestro país.   DIRIGIDO A: Público en General. Entidades Financieras, Agentes de Cambio, Fiduciarias, Asociaciones de Crédito y Cooperativas. Entidades participantes en el Mercado de Valores. Corredores de Seguros….

USD$55.00
José de Pool
Lavado de Activos y Campañas Electorales USD$55.00
(0 voto)

Lavado de Activos y Campañas Electorales

mayo 8, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: LAVADO DE ACTIVOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES Este curso está basado en la realidad sobre el involucramiento directo e indirecto de individuos y organizaciones delictivas en el mundo político.   DIRIGIDO A: Público en General. Entidades Financieras, Agentes de Cambio, Fiduciarias, Asociaciones de Crédito y Cooperativas. Entidades participantes en el Mercado de Valores….

USD$55.00
José de Pool
Conceptos de una Gestión Integral & Cadena de Valor USD$55.00
(0 voto)

Conceptos de una Gestión Integral & Cadena de Valor

abril 17, 2020 / Sin Comentarios

CURSO LIVE ONLINE: CONCEPTOS DE UNA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO & CADENA DE VALOR Conversatorio para compartir experiencias de + 20 años en conjunto de en gestión de riesgos, auditorias & consultorías en el Sector Bancario & Mercado de Valores.   DIRIGIDO A: Empresarios & Accionistas. Sujetos obligados financieros (Entidades Financieras, Fiduciarias, Seguros, Asociaciones de…

USD$55.00
José de Pool
Cargando...
MÁS DE 1000 ESTUDIANTES CONFÍAN EN NOSOTROS

Únete a nuestra comunidad de estudiantes, capacítate para el futuro.

COMENZAR
Selecciona una moneda
USD$