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Análisis de Riesgos Provinciales de República Dominicana

Análisis_de_Riesgos_Provinciales_de_RD
16
Abr
USD$55.00

CURSO LIVE ONLINE: ANÁLISIS DE RIESGOS PROVINCIALES DE REPÚBLICA DOMINICANA

  • Este curso está orientado en los delitos precedentes jurisdiccionales y en los sectores económicos.

 

DIRIGIDO A:

  • Sujetos obligados financieros (Entidades Financieras, Fiduciarias, Seguros, Asociaciones de Crédito, Cooperativas y Agentes de Cambio).
  • Sujetos obligados no financieros (Empresas de Factoraje, Constructores, Agentes Inmobiliarios, Dealers de Vehículos, Joyerías, Bancas de Apuestas).
  • Consultores y asesores independientes.
  • Profesionales jurídicos (abogados, notarios, etc.).
  • Contadores y contadores públicos autorizados (CPA).
  • Dueños de micro, pequeñas y medianas empresas.
  • Directores financieros.
  • Ejecutivos de Puestos de Bolsa y Administradores de Fondos.
  • Auditores Internos.
  • Auditores Externos.
  • Gestores de Riesgos.
  • Oficial de Cumplimiento.
  • Alta Gerencia & Líderes.
  • Público en general (estudiantes de carreras económicas, jurídicas y administrativas.

 

OBJETIVO:

  • Apoyar la determinación del apetito de riesgo según la jurisdicción en donde opera su negocio.

 

BENEFICIOS:

  • Contar con suficientes elementos de juicio para el diseño adecuado de políticas & procedimientos para la gestión eficiente de todas las relaciones del negocio.
  • Proveer los conocimientos que permitan validar si los controles internos son proporcionales al riesgo asumido.

 

PRERREQUISITO RECOMENDADO (NO OBLIGATORIO):

  • Conocimiento razonable de la normativa Ley 155-17 y su reglamento de aplicación, al igual que las normativas sectoriales de:

– Superintendencias: Bancos, Mercado de Valores, Seguros, Seguridad y Pensiones.

– Direcciones de: Impuestos Internos, Aduanas y de Casinos y Juegos de Azar.

– El Instituto de Desarrollo de Crédito Cooperativa.

– La Unidad de Análisis Financiero.

  • Entendimiento de los requisitos regulatorios.

 

Contenido del Curso

Aprendizaje total: 1 lección Tiempo: 1 hora

Fecha

30 de Junio 2020

7:00 P.M.

Instructor

José de Pool

Reseña

Licenciado en Administración de Empresas (PUCMM) con una Maestría & Especialidad en Finanzas Corporativas (INTEC).

José se desempeña actualmente como Gerente de Monitoreo & Control de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sector Bancario.

Ha sido expositor en numerosas charlas y talleres sobre Prevención de Crímenes Financieros y Lavado de Dinero al igual que ha colaborado como docente en Universidades como la UASD y UAFAM.

Certificaciones

Está Certificado Internacionalmente como Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros por CAMS y cuenta con Certificación ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos. También cuenta con diplomados en Mercado de Valores, Prevención de Fraudes y Riesgos.

Experiencia Laboral Relacionada

Laboró 8 años para una firma multinacional como Asesor Financiero. En ese tiempo también se desarrolló en el área de Auditorías Internas (SOX), Revisiones Forenses y Prevención de Crímenes Financieros donde realizó más de 50 exámenes de cumplimiento con las normativas locales. Destacando haber trabajado para algunos de los Bancos Internacionales más importantes de la ciudad de New York EEUU.

En adición, asesoró a varias entidades financieras y del mercado de valores de República Dominicana y a nivel internacional en el cumplimiento con las mejores prácticas estipuladas por el Bank Secrecy Act Manual, USA Patriot Act, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y Las Directrices de la Unión Europea.

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Fecha

  • 30 de Junio 2020
  • 7:00 p.m.

Incluye

  • 1 hora video conferencia
  • Tiempo de preguntas
  • Resumen del curso
  • Foro virtual
  • Certificado de participación
  • Idioma: Español
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