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PSICOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO CRIMINAL Y PRINCIPALES CAUSAS DE FRAUDE

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27
May
USD$55.00

CURSO LIVE ONLINE: PSICOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO CRIMINAL Y PRINCIPALES CAUSAS DE FRAUDE 

  • Conversatorio para compartir cuáles son las principales teorías de comportamiento criminal y las principales causas de fraude ocupacional. 

 

DIRIGIDO A:

  • Contadores
  • Auditores Internos y Externos
  • Gerentes financieros y de riesgos
  • Abogados litigantes
  • Investigadores de fraude
  • Oficiales de cumplimiento
  • Encargados de control interno
  • Encargados de recursos humanos
  • Entre otras áreas afines.

 

OBJETIVO:

  • Dar a entender las principales teorías del comportamiento criminal y su incidencia en los individuos en el plano profesional, laboral y personal. Asimismo, se tratarán las principales causas de fraude ocupacional en sus tres tipos: Malversación de activos, corrupción, estados financieros.

 

BENEFICIOS:

  • El participante adquirirá conocimientos de importancia sobre las distintas teorías de comportamiento criminal y las principales casusas de fraude ocupacional.
  • Podrá apoyar a su empresa en la identificación de posibles perfiles criminales que deseen defraudar a la institución.
  • Estarán en capacidad de implementar controles en los procedimientos relacionados a desembolso de efectivo, cuentas por cobrar, compras y licitaciones, activos fijos, entre otros. También controles para evitar e identificar actividades relacionadas a corrupción y fraude en estados financieros.

Contenido del Curso

Aprendizaje total: 1 lección Tiempo: 1 hora

Instructor

Francisco Frias

Reseña

Especialista en prevención del lavado de activos, con el objetivo de satisfacer las necesidades de asesoría y auditoría en materia de cumplimiento.

Egresado de la carrera de Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas Corporativas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Certificaciones

Está Certificado Internacionalmente como Especialista en Prevención De Lavado De Activos y Crímenes Financieros por ACAMS y cuenta con Certificación de Investigación de Fraude por la ACFE.

Experiencia Laboral Relacionada

Inicia labores en una firma de auditores y consultores internacional donde, en un período de 10 años, realiza más de 100 exámenes de cumplimiento con la Ley contra el lavado de activos y sus resoluciones y normativas adjuntas, bajo las Normas de auditoría ISAE 3000 e ISRS 4400. Asimismo, realiza varios trabajos especiales de investigación de fraudes ocupacionales y consultorías de mejores prácticas en prevención de lavado de dinero alineadas a la Bank Secrecy Act, GAFI y USA Patriot Act.

Posteriormente se desempeña como Vicepresidente de Cumplimiento de un banco múltiple en República Dominicna, desde donde pasa a laborar en la Superintendencia de Bancos Dominicana como Subdirector del Departamento de Supervisión de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y del Departamento de Asesoría, donde refuerza sus conocimientos normativos y se consolida como profesional integral, adquiriendo la experiencia del triángulo Firma-Banca-Supervisor, en un área especializada.

También ha asesorado en materia de cumplimiento a a múltiples sujetos obligados financieros y no financieros, entre ellos; Bancos, Agentes de Cambio, Asociaciones de Ahorros y Créditos, Puestos de Bolsa, Cooperativas, Constructoras, Inmobiliarias, Dealers de Vehículos, Fiduciarias, entre otras.

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Incluye

  • 1 hora video conferencia
  • Tiempo de preguntas
  • Resumen del curso
  • Foro virtual
  • Certificado de participación
  • Idioma: Español
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