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RELACIONES DE NEGOCIOS COSTO & BENEFICIO

Relaciones-de-Negocios-Costo-&-Beneficio
27
May
USD$55.00

CURSO LIVE ONLINE: RELACIONES DE NEGOCIOS COSTO & BENEFICIO 

  • Este curso está basado en los fundamentos económicos sobre la relación de: necesidad de rentabilidad y riesgos inherentes asumidos en cada relación de negocios, proveedores y contrapartes en general.

 

DIRIGIDO A:

  • Dueños y Administradores de Negocios.
  • Entidades Financieras, Fiduciarias y de Cambio de Divisas.
  • Corredores de Seguros y Reaseguros.
  • Comercios que realicen pagos internaciones a proveedores.
  • Constructores y Agentes de Bienes Raíces.
  • Profesionales jurídicos (abogados, notarios, etc.).
  • Firmas de Auditoría & Contadores Públicos Autorizados (CPA).
  • Empresas de Factoraje.
  • Dealers de Vehículos.
  • Joyerías.
  • Bancas de Apuestas.
  • Casinos.
  • Público en General.

 

OBJETIVO:

  • Entendimiento del impacto sobre el patrimonio de los negocios por falta de una medición real sobre riesgo asumido y el beneficio esperado.

 

BENEFICIOS:

  • Proporcionar a los participantes de metodologías para gestionar el riesgo asumido.
  • Eficientizar las decisiones de negocios en relación con la vinculación de contrapartes.
  • Conocimiento sobre las implicaciones legales de vincularse con entes asociados a delitos en general.

 

PRERREQUISITO RECOMENDADO:

  • Empresarios y accionistas preocupados por proteger su patrimonio construido a lo largo de su vida útil.

Contenido del Curso

Aprendizaje total: 1 lección Tiempo: 1 hora

Instructor

José de Pool

Reseña

Licenciado en Administración de Empresas (PUCMM) con una Maestría & Especialidad en Finanzas Corporativas (INTEC).

José se desempeña actualmente como Gerente de Monitoreo & Control de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sector Bancario.

Ha sido expositor en numerosas charlas y talleres sobre Prevención de Crímenes Financieros y Lavado de Dinero al igual que ha colaborado como docente en Universidades como la UASD y UAFAM.

Certificaciones

Está Certificado Internacionalmente como Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros por CAMS y cuenta con Certificación ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos. También cuenta con diplomados en Mercado de Valores, Prevención de Fraudes y Riesgos.

Experiencia Laboral Relacionada

Laboró 8 años para una firma multinacional como Asesor Financiero. En ese tiempo también se desarrolló en el área de Auditorías Internas (SOX), Revisiones Forenses y Prevención de Crímenes Financieros donde realizó más de 50 exámenes de cumplimiento con las normativas locales. Destacando haber trabajado para algunos de los Bancos Internacionales más importantes de la ciudad de New York EEUU.

En adición, asesoró a varias entidades financieras y del mercado de valores de República Dominicana y a nivel internacional en el cumplimiento con las mejores prácticas estipuladas por el Bank Secrecy Act Manual, USA Patriot Act, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y Las Directrices de la Unión Europea.

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USD$55.00

Incluye

  • 1 hora video conferencia
  • Tiempo de preguntas
  • Resumen del curso
  • Foro virtual
  • Certificado de participación
  • Idioma: Español
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