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20
Nov
USD$49.00 USD$38.00

Contexto local de la República Dominicana en materia de Prevención del Crimen Financiero

Este curso está orientado hacia el entendimiento del contexto local actual para creación de valor para los sistemas de prevención de lavados de activo y financiamiento del terrorismo.

Dirigido a

  • Sujetos obligados financieros (Entidades Financieras, Fiduciarias, Seguros, Asociaciones de Crédito, Cooperativas y Agentes de Cambio)
  • Sujetos obligados no financieros (Empresas de Factoraje, Constructores, Agentes Inmobiliarios, Dealers de Vehículos, Joyerías, Bancas de Apuestas).
  • Consultores y asesores independientes.
  • Profesionales jurídicos (abogados, notarios, etc.)
  • Contadores y contadores públicos autorizados (CPA).
  • Dueños de micro, pequeñas y medianas empresas.
  • Directores financieros.
  • Ejecutivos de puestos de bolsa y administradores de fondos.
  • Auditores Internos
  • Auditores Externos
  • Gestores de Riesgos
  • Oficial de Cumplimiento
  • Inspectores
  • Alta Gerencia & Lideres
  • Estudiantes de economía, finanzas, contabilidad y carreras afines.
  • Estudiantes de carreras jurídicas

Objetivos

  • Proveer a los participantes de los conocimientos actualizados para agregar valor al sistema de gestión de prevención como parte esencial del engranaje de negocios y la cadena de valor.
  • Contestar consultas sobre temas puntuales que ayuden al participante para implementar los conocimientos adquiridos en su ambiente laboral o profesional.

Beneficios

  • Entendimiento general de la normativa para así darle fiel cumplimiento.
  • Apoyar el sistema de control interno para así validar si cubre las exigencias normativas.
  • Evitar sanciones administrativas y regulatorias que se traducen en impacto directo del negocio.

Instructor

José de Pool

Reseña

Licenciado en Administración de Empresas (PUCMM) con una Maestría & Especialidad en Finanzas Corporativas (INTEC).

José se desempeña actualmente como Gerente de Monitoreo & Control de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sector Bancario.

Ha sido expositor en numerosas charlas y talleres sobre Prevención de Crímenes Financieros y Lavado de Dinero al igual que ha colaborado como docente en Universidades como la UASD y UAFAM.

Certificaciones

Está Certificado Internacionalmente como Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros por CAMS y cuenta con Certificación ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos. También cuenta con diplomados en Mercado de Valores, Prevención de Fraudes y Riesgos.

Experiencia Laboral Relacionada

Laboró 8 años para una firma multinacional como Asesor Financiero. En ese tiempo también se desarrolló en el área de Auditorías Internas (SOX), Revisiones Forenses y Prevención de Crímenes Financieros donde realizó más de 50 exámenes de cumplimiento con las normativas locales. Destacando haber trabajado para algunos de los Bancos Internacionales más importantes de la ciudad de New York EEUU.

En adición, asesoró a varias entidades financieras y del mercado de valores de República Dominicana y a nivel internacional en el cumplimiento con las mejores prácticas estipuladas por el Bank Secrecy Act Manual, USA Patriot Act, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y Las Directrices de la Unión Europea.

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Incluye

  • 11 Lecciones
  • 25 minutos de capacitación
  • Certificado de participación
  • Idioma: Español
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