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RIESGOS & SEÑALES DE ALERTAS EN DEALERS DE VEHÍCULOS 

Riesgos-&-Señales-de-alertas-en-Dealer-de-Vehículos
27
May
USD$55.00

CURSO LIVE ONLINE: RIESGOS & SEÑALES DE ALERTAS EN DEALERS DE VEHÍCULOS 

  • Este curso está enfocado en el conocimiento de los riesgos inherentes del sector y entendimiento práctico de las señales de alertas desde la visión del sujeto obligado y como siendo este un cliente de otro sujeto obligado.

 

DIRIGIDO A:

  • Dealers de Vehículos.
  • Sujetos obligados financieros (Entidades Financieras, Fiduciarias, Seguros, Asociaciones de Crédito, Cooperativas y Agentes de Cambio)
  • Sujetos obligados no financieros (Empresas de Factoraje, Constructores y Agentes de Bienes Raíces, Joyerías y Bancas de Apuestas).
  • Consultores y asesores independientes.
  • Profesionales jurídicos (abogados, notarios, etc.)
  • Firmas de Auditoría & Contadores Públicos Autorizados (CPA).
  • Ejecutivos de Puestos de Bolsa y Administradores de Fondos.
  • Auditores Internos.
  • Auditores Externos.
  • Gestores de Riesgos.
  • Oficial de Cumplimiento.
  • Alta Gerencia & Líderes.
  • Público en general (estudiantes de carreras económicas, jurídicas y administrativas).

 

OBJETIVO:

  • Entendimiento de las principales señales de alertas, al igual que presentar los riesgos inherentes desde la perspectiva del sujeto obligado o como un ente vinculado a un sujeto obligado. 

 

BENEFICIOS:

  • Proveer el conocimiento para poder aplicar de forma eficiente la gestión de debida diligencia.
  • Cumplir en cuanto a forma y fondo las exigencias regulatorias sobre el mantenimiento de la relación comercial.
  • Contar las habilidades para diseñar un sistema de gestión de riesgo robusto.
  • Facilitar las relaciones comerciales con otros sujetos obligados.
  • Proveer los conocimientos que permitan validar si los controles internos son proporcionales al riesgo asumido.

 

PRERREQUISITOS RECOMENDADOS:

  • Conocimiento razonable de la normativa Ley 155-17 y su reglamento de aplicación, al igual que las normativas sectoriales.
  • Entendimiento de los requisitos regulatorios.

Contenido del Curso

Aprendizaje total: 1 lección Tiempo: 1 hora

Fecha

2 de Julio 2020

7:00 P.M.

Instructor

José de Pool

Reseña

Licenciado en Administración de Empresas (PUCMM) con una Maestría & Especialidad en Finanzas Corporativas (INTEC).

José se desempeña actualmente como Gerente de Monitoreo & Control de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sector Bancario.

Ha sido expositor en numerosas charlas y talleres sobre Prevención de Crímenes Financieros y Lavado de Dinero al igual que ha colaborado como docente en Universidades como la UASD y UAFAM.

Certificaciones

Está Certificado Internacionalmente como Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros por CAMS y cuenta con Certificación ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos. También cuenta con diplomados en Mercado de Valores, Prevención de Fraudes y Riesgos.

Experiencia Laboral Relacionada

Laboró 8 años para una firma multinacional como Asesor Financiero. En ese tiempo también se desarrolló en el área de Auditorías Internas (SOX), Revisiones Forenses y Prevención de Crímenes Financieros donde realizó más de 50 exámenes de cumplimiento con las normativas locales. Destacando haber trabajado para algunos de los Bancos Internacionales más importantes de la ciudad de New York EEUU.

En adición, asesoró a varias entidades financieras y del mercado de valores de República Dominicana y a nivel internacional en el cumplimiento con las mejores prácticas estipuladas por el Bank Secrecy Act Manual, USA Patriot Act, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y Las Directrices de la Unión Europea.

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Fecha

  • 2 de Julio 2020
  • 7:00 p.m.

Incluye

  • 1 hora video conferencia
  • Tiempo de preguntas
  • Resumen del curso
  • Publicaciones internacionales
  • Foro virtual
  • Certificado de participación
  • Idioma: Español
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