Cargando...

TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Tipologías-de-Lavado-de-dinero-y-Financiamiento-del-Terrorismo
27
May
USD$55.00

CURSO LIVE ONLINE: TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

  • Este curso está basado en el génesis del crimen financiero y presentación de los mecanismos de mayor utilidad para los entes delictivos.

 

DIRIGIDO A:

  • Empresarios & Accionistas que buscan proteger su patrimonio frente a sus relaciones comerciales con proveedores y clientes.
  • Sujetos obligados financieros (Entidades Financieras, Fiduciarias, Seguros, Asociaciones de Crédito, Cooperativas y Agentes de Cambio)
  • Sujetos obligados no financieros (Empresas de Factoraje, Constructores, Agentes Inmobiliarios, Dealers de Vehículos, Joyerías, Bancas de Apuestas).
  • Consultores y Asesores Independientes.
  • Profesionales Jurídicos (abogados, notarios, etc.)
  • Firmas y Contadores Públicos Autorizados (CPA).
  • Dueños de micro, pequeñas y medianas empresas.
  • Directores Financieros.
  • Ejecutivos de Puestos de Bolsa y Administradores de Fondos.
  • Auditores Internos.
  • Auditores Externos.
  • Gestores de Riesgos.
  • Oficial de Cumplimiento.
  • Inspectores.
  • Alta Gerencia & Líderes.
  • Público en general (estudiantes de carreras económicas, jurídicas y administrativas).

 

OBJETIVOS:

  • Conocer el inicio del crimen financiero y su evolución histórica.
  • Presentar herramientas y técnicas de aplicación inmediata para determinar inusualidades en los productos y servicios ofrecidos.
  • Proveer a los participantes de los conocimientos necesarios para realizar una evaluación periódica proporcional al riesgo asumido.
  • Apoyar el entendimiento de una gestión basada en riesgos real.

 

BENEFICIOS:

  • Identificar patrones o conductas que pudieran resultar en impacto negativo sobre el patrimonio de la entidad.
  • Mejorar fortalezas y competencias en el área de análisis crítico.
  • Estar en condiciones de emitir recomendaciones con suficientes elementos de juicio sobre vinculación o desvinculación de contrapartes del negocio (Clientes o Proveedores).

 

PREREQUISITOS RECOMENDADOS:

  • Entendimiento de la Ley-155-17.
  • Gestión de prevención de riesgos.
  • Conocimiento del concepto enfoque basado en riesgos.

Contenido del Curso

Aprendizaje total: 1 lección Tiempo: 1 hora

Instructor

José de Pool

Reseña

Licenciado en Administración de Empresas (PUCMM) con una Maestría & Especialidad en Finanzas Corporativas (INTEC).

José se desempeña actualmente como Gerente de Monitoreo & Control de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sector Bancario.

Ha sido expositor en numerosas charlas y talleres sobre Prevención de Crímenes Financieros y Lavado de Dinero al igual que ha colaborado como docente en Universidades como la UASD y UAFAM.

Certificaciones

Está Certificado Internacionalmente como Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros por CAMS y cuenta con Certificación ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos. También cuenta con diplomados en Mercado de Valores, Prevención de Fraudes y Riesgos.

Experiencia Laboral Relacionada

Laboró 8 años para una firma multinacional como Asesor Financiero. En ese tiempo también se desarrolló en el área de Auditorías Internas (SOX), Revisiones Forenses y Prevención de Crímenes Financieros donde realizó más de 50 exámenes de cumplimiento con las normativas locales. Destacando haber trabajado para algunos de los Bancos Internacionales más importantes de la ciudad de New York EEUU.

En adición, asesoró a varias entidades financieras y del mercado de valores de República Dominicana y a nivel internacional en el cumplimiento con las mejores prácticas estipuladas por el Bank Secrecy Act Manual, USA Patriot Act, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y Las Directrices de la Unión Europea.

0.0

0 clasificación

5 estrellas
0%
4 estrellas
0%
3 estrellas
0%
2 estrellas
0%
1 estrella
0%
USD$55.00

Incluye

  • 1 hora video conferencia
  • Tiempo de preguntas
  • Resumen del curso
  • Publicaciones internacionales
  • Foro virtual
  • Certificado de participación
  • Idioma: Español
Selecciona una moneda
USD$