¡Contamos con los mejores expertos en materia de
cumplimiento regulatorio para sujetos obligados!
RFCO surge como una solución esencial para capacitar a los sujetos obligados de la ley 155-17, en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLAFTPADM).
Nuestra plataforma está diseñada para cubrir las necesidades de formación de sujetos obligados en diversos sectores de manera integral y efectiva.
Nuestros expertos están certificados en:
- Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros por CAMS
- Certificación de Investigación de Fraude por la ACFE
- Certificación ISO 31000 sobre Gestión de Riesgos
